Title: Приложение 20
Author: Prof-SlejovaNA
Last saved by: Pestryakova

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество  «Челябинский завод профилированного стального настила»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
1.3. Место нахождения эмитента | 454074, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7
1.4. ОГРН эмитента | 1027402320494
1.5. ИНН эмитента | 7447014976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 45194-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744 
http://www.стройсистема.рф

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров  эмитента: приняли участие 5 членов совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров  эмитента: 
2.2.1. О включении дополнительного вопроса в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 
Включить дополнительный вопрос в  повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
«4. Об утверждении Устава в новой редакции».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
2.2.2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания  акционеров, и порядка ее предоставления.
«1.	Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания  акционеров:
•	сведения о кандидатах в совет директоров,
•	информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров,
•	сведения о кандидатуре аудитора Общества,
•	проекты решений общего собрания акционеров Общества,
•	проект Устава Общества в новой редакции.
2.	Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться  начиная с 10 октября 2017г.  в  Публичном акционерном обществе  «Челябинский завод профилированного стального настила» по адресу: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, Отдел персонала, тел. (351)259-47-51.»
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
«1.	Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном  общем собрании акционеров в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к протоколу.
2.	Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с Приложением №3 к протоколу.
3.	Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, Отдел персонала, начиная с 10 октября 2017г., с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 
4.	В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть опубликован в газете «Южноуральская Панорама» и размещен на сайте Общества  http://www.стройсистема.рф  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.»
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.09.2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров  эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02/2017 заседания Совета директоров Общества от 14.09.2017г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | И.Н.Свеженцев |
| (подпись) | |
3.2. Дата | "14" | сентября | 2017г. | | М.П.